21.12.2011 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Концерн Энергомера», на котором было принято решение:

1. Выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2011 года денежными средствами из расчета 0,24 рубля на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Определить срок выплаты дивидендов - в соответствии с Уставом Общества.

26.08.2011 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Концерн Энергомера» (протокол б/н от 29.08.2011 г.), на котором приняты следующие решения:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, подпадающей под действие ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», выраженной во внесении дополнительного вклада в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Победа» (Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Ладовская Балка, ул. Кооперативная, 22, ОГРН 1072644000428, ИНН 2611008180) в связи с его увеличением.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, подпадающей под действие ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», выраженной в приобретении Обществом в полном объеме дополнительной эмиссии акций Закрытого акционерного общества «Электротехнические заводы «Энергомера» (355029, город Ставрополь, улица Ленина, 415, ОГРН 1102635005384, ИНН 2635133470) в сумме 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, подпадающей под действие ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», выраженной в приобретении Обществом в полном объеме дополнительной эмиссии акций Закрытого акционерного общества «Пятигорсксельмаш» (357522, г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 22, ОГРН 1082632005367, ИНН 2632092698) в сумме 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

25 июня 2011 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Концерн Энергомера», на котором утверждены годовой отчет Общества за 2010 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.

Избраны Совет директоров и ревизионная комиссия Общества.

Компания ООО «Универсал - Аудит» утверждена в качестве аудитора.

Одобрены сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового собрания акционеров.

Принято решение о реорганизации ОАО «Концерн Энергомера» в форме присоединения к нему ЗАО «Энергомера-Инвест» (дочернего общества компании).

В процессе заседания рассмотрены и утверждены изменения в Устав ОАО «Концерн Энергомера» и Положение «О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Концерн Энергомера» в новой редакции».

Членами Совета директоров компании избраны:

1. Вербицкий Владимир Константинович
2. Гусев Федор Александрович
3. Данников Владимир Викторович
4. Кулакова Марина Николаевна
5. Поляков Владимир Иванович
6. Полякова-Воинович Наталья Владимировна
7. Фартусова Людмила Ивановна

Членами ревизионной комиссии компании избраны:

1. Толокнева Ирина Петровна
2. Базнамин Артем Сергеевич
3. Рыбкина Елена Анатольевна»

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, выраженную во внесении дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества Monocrystal Technologies S.a.r.l. ценными бумагами (акциями обыкновенными ЗАО «Монокристалл», регистрационный номер выпуска 1-01-80107-N, номинальная стоимость 10 руб.) в количестве 39 704 000 шт., номинальной стоимостью 397 040 000 (Триста девяносто семь миллионов сорок тысяч) рублей по цене, утвержденной Советом директоров.
2. Утвердить Устав ОАО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

24.12.2010 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Концерн Энергомера», на котором было принято решение:

1. Выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2010 года из расчета 0,32 рубля на одну обыкновенную акцию денежными средствами. Определить срок выплаты дивидендов - в соответствии с Уставом Общества. Исходя из этого, на выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года направить 200949443,2 руб. чистой прибыли отчетного периода, что составит 93,8 % от суммы полученной Обществом за 9 месяцев 2010 г. чистой прибыли.

2. Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату дивидендов и выплатить дивиденды из расчета 0,16 рублей на одну обыкновенную акцию денежными средствами. Определить срок выплаты дивидендов - в соответствии с Уставом Общества. На выплату дивидендов будет направлено 100474721,6 руб. нераспределенной прибыли прошлых лет.

26 июня 2010 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Концерн Энергомера» (протокол от 30.06.2010 г.), на котором утверждены годовой отчет Общества за 2009 г., годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.
Избраны совет директоров и ревизионная комиссия общества.
Компания ООО «Универсал - Аудит» утверждена в качестве аудитора.
Одобрены сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового собрания акционеров.

30 января 2010 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Концерн Энергомера».

Принято решение о реорганизации ОАО «Концерн Энергомера» в форме выделения Закрытого акционерного общества «Электротехнические заводы «Энергомера» (сокращенное наименование: ЗАО «Энергомера»), в результате чего предполагается сформировать отдельное бизнес-направление холдинга – электротехническое приборостроение. Новое общество будет создано в качестве 100%-ной дочерней компании ОАО «Концерн Энергомера». ЗАО «Энергомера» будут переданы следующие электротехнические активы компании: Завод измерительных приборов «Энергомера» (г.Невинномысск, Ставропольский край), Электротехнический завод «Энергомера» (г. Ставрополь), ООО «Фанипольский завод измерительных приборов «Энергомера» (РБ, г. Дзержинск), ООО «Харьковский электротехнический завод «Энергомера» (Украина, г.Харьков), ЗАО «Завод электронных счетчиков «Энергомера» ( Москва, г.Зеленоград) и ЗАО «Корпоративный институт электротехнического приборостроения «Энергомера» (г.Ставрополь).

Проведение данного этапа комплексной реорганизации завершает реализацию проекта реструктуризации холдинга Концерн Энергомера, целью которого является создание организационно прозрачной и понятной структуры его бизнес-направлений и повышение эффективности управления как холдингом в целом, так и его отдельными подразделениями. Реструктурирование осуществляется также в рамках проекта, предполагающего перспективный выход компании и ее дочерних предприятий на фондовый рынок.

Рассмотрен вопрос и принято решение о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2009 г. в размере 0,24 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 1 руб. На выплату дивидендов будет направлено более 150 миллионов рублей.

Также рассмотрены и утверждены ряд документов компании: Устав ОАО «Концерн Энергомера» в новой редакции, Положение «О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Концерн Энергомера» и новая редакция Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Концерн Энергомера».

29 июня 2009 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Концерн Энергомера», на котором утверждены годовой отчет Общества за 2008 год, годовая бухгалтерская отчетность, счета прибылей и убытков за 2008 год, распределение прибыли.

Принято решение чистую прибыль по итогам работы за 2008 год в размере 278441870 рублей распределить следующим образом: 2000 000,00 направить на обеспечение деятельности Совета директоров Общества; оставшуюся часть чистой прибыли оставить не распределенной в распоряжении Общества.

Избраны совет директоров и ревизионная комиссия общества. Компания ООО «Универсал - Аудит» утверждена в качестве аудитора. В процессе заседания одобрены сделки со связанными сторонами, которые будут совершены Обществом с 27.06.2009 года до даты проведения следующего годового собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности. Утвержден Устав ОАО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

Также принято решение о реорганизации ОАО «Концерн Энергомера» в форме в форме присоединения к нему ОАО «Пятигорсксельмаш» и ОАО «УМС» и рассмотрен весь комплекс связанных с этим вопросов, а также одобрено внесение соответствующих изменений в Устав в связи с реорганизацией.

27 августа 2008 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Концерн Энергомера», на котором одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, связанная с приобретением 49 400 000 штук обыкновенных акций дополнительного выпуска ЗАО «Монокристалл».

Также принято решение об одобрении сделки общей стоимостью 472 000 000 руб., в совершении которых имеется заинтересованность, связанная с реализацией ЗАО «Монокристалл» следующих долей (акций):

• Доля ООО «ПКФ АТЛАС» номинальной стоимостью 130 700 000 руб. на сумму 356 000 000 руб.,
• Доля ООО «Монокристалл» номинальной стоимостью 1 000 000 руб. на сумму 1 000 000 руб.,
• Доля ООО «ЗЭМ Энергомера» номинальной стоимостью 7 7250 000 руб. на сумму 87 000 000 руб.,
• 60400 обыкновенных акций ЗАО «Элма–Малахит» ДО ОАО «Концерн Энергомера» общей номинальной стоимостью 24 160 000 руб. на сумму 28 000 000 руб.

07 июня 2008 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Концерн Энергомера», на котором утверждены годовой отчет Общества за 2007 год, годовая бухгалтерская отчетность, счета прибылей и убытков, распределение прибыли.

Принято решение о выплате дивидендов за 2007 год в размере 0,18 руб. на одну обыкновенную акцию номиналом 1 руб. На эти цели будет направлено 112,8 млн.руб. чистой прибыли. В совокупности с ранее выплаченными промежуточными дивидендами за первое полугодие, размер дивиденда в отчетном году составит 0,42 руб.

Избраны совет директоров и ревизионная комиссия общества.
Компания ООО «Универсал - Аудит» утверждена в качестве аудитора бухгалтерской отчетности по РСБУ на 2008 год.

В процессе заседания одобрены сделки со связанными сторонами, которые будут совершены Обществом с 07.06.2008 года до даты проведения следующего годового собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности. Утвержден Устав ОАО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

Также принято решение о реорганизации ОАО «Концерн Энергомера» в форме выделения ЗАО «Монокристалл» и рассмотрен весь комплекс связанных с этим вопросов. Размещение акций создаваемого общества будет осуществлено путем их приобретения самим реорганизуемым обществом. Генеральным директором выделяемого общества утвержден Кравченко Андрей Владимирович, занимающий в ОАО «Концерн Энергомера» должность вице-президента по электронным материалам и компонентам.