1. Созвать Собрание.
2. Определить форму проведения Собрания: заочное голосование.
3. Определить дату проведения собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 21.12.2011 г. до 18.00
4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 ОАО «Концерн Энергомера»
5. Утвердить следующую повестку дня:
   • О выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2011 г.

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Концерн Энергомера» 26 августа 2011 г. в 10-00 часов по адресу: г.Ставрополь, ул.Ленина, 415, конференц-зал ОАО «Концерн Энергомера» (1-й этаж).
2. Определить форму проведения собрания: собрание.
3. Определить время начала регистрации участников собрания: 9-00 часов.
4. Определить время начала проведения собрания: 10-00 часов.
5. Утвердить следующую повестку дня:
   1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, подпадающей под действие ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», выраженной во внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Победа» в связи с его увеличением.
   2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, подпадающей под действие ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», выраженной в приобретении Обществом дополнительной эмиссии акций Закрытого акционерного общества «Электротехнические заводы «Энергомера».
   3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, подпадающей под действие ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», выраженной в приобретении Обществом дополнительной эмиссии акций Закрытого акционерного общества «Пятигорсксельмаш».

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Концерн Энергомера» 25 июня 2011 г. в 10-00 часов по адресу: г.Ставрополь, ул.Ленина, 415, конференц-зал ОАО «Концерн Энергомера» (1-й этаж).
2. Определить форму проведения собрания: собрание.
3. Определить время начала регистрации участников собрания: 9-00 часов.
4. Определить время начала проведения собрания: 10-00 часов.
5. Утвердить следующую повестку дня:
   1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2010 год) Общества по результатам 2010 года.
   2. Избрание членов Совета директоров Общества.
   3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
   4. Утверждение аудитора Общества.
   5. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
   6. О реорганизации ОАО «Концерн Энергомера» в форме присоединения к нему ЗАО «Энергомера-Инвест»
   7. О внесении изменений в Устав ОАО «Концерн Энергомера»
   8. Об утверждении Положения «О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

22 апреля 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Концерн Энергомера», на котором было принято решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Концерн Энергомера» 31 мая 2011 г. в 10-00 часов по адресу: г.Ставрополь, ул.Ленина, 415, конференц-зал ОАО «Концерн Энергомера» (1-й этаж).
2. Определить форму проведения собрания: собрание.
3. Определить время начала регистрации участников собрания: 9-00 часов.
4. Определить время начала проведения собрания: 10-00 часов.
5. Утвердить следующую повестку дня:
   1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, подпадающей под действие статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
   2. Об утверждении Устава ОАО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

25.08.2010 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Концерн Энергомера», на котором было принято решение об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на право заключения договора на обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Концерн Энергомера", подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

11.08.2010 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Концерн Энергомера», на котором одобрена сделка со связанными сторонами , выраженная во внесении вклада в имущество ООО «Энергомера-Инвест»- 100%-ной дочерней компании Общества. Внесение имущества будет осуществлено в соответствии со ст.27 Закона Об обществах с ограниченной ответственностью, без изменения уставного капитала дочерней компании.

05.08.2010 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Концерн Энергомера», на котором принято решение об учреждении дочерней компании -ООО «Энергомера-Инвест» со 100% -ным участием Общества в ее уставном капитале. Размер Уставного капитала при учреждении составляет 1 миллион рублей. Основной вид деятельности – инвестиции, в том числе в ценные бумаги.

01.07.2010 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Концерн Энергомера», на котором были приняты решения об избрании председателя Совета директоров ОАО «Концерн Энергомера», о создании комитетов Совета директоров: по аудиту и по развитию производственных систем, об избрании председателей Комитетов Совета директоров , а также их составов.

Председателем Совета директоров избрана Фартусова Людмила Ивановна – первый вице-президент ОАО «Концерн Энергомера» по экономике и финансам. Председателем комитета по аудиту избран Вербицкий Владимир Константинович. Утвержден состав Комитета в количестве 3-х человек, в который вошли также Кулакова М. Н., Мартовицкая Н. Г. Председателем Комитета по развитию производственных систем избран Филимонов Аркадий Семенович. Комитет сформирован в количестве 4-х человек, в его состав избраны также: Данников В.В., Асеева А.А., Еськова Л.В. Так же принято решение об утверждении положения «О комитете по развитию производственных систем Совета директоров ОАО «Концерн Энергомера».